根据县委统一部署，2022年3月7日至6月9日，县委第二巡察组对嘉禾铸都发展集团有限公司委员会进行了巡察。2022年7月14日，县委第二巡察组向嘉禾铸都发展集团有限公司委员会反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

铸都集团党委高度重视巡察反馈意见，明确将巡察整改作为当前核心政治任务来抓，对照问题进行深刻查摆、自我剖析和全面自查，制定整改措施，成立专项工作组及督察组，党委书记多次调度，坚持问题导向，推行标本兼治。在整改过程中，结合公司的工作性质及上级的相关规定要求，制定修改《公司章程》《党委会议事规则》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《总经理办公议事规则》等37项管理办法。

截至2022年10月20日，巡察反馈的3方面28个问题，已完成26个；基本完成，长期整改2个。

二、巡察反馈问题整改进展情况

（一）党的路线方针政策和中央、省市县决策部署的贯彻落实方面

1.政治理论学习意识不够强，存在敷衍应付现象，必学内容学习不到位。

整改情况：一是出台《2022年理论学习中心组专题学习重点内容安排》（嘉铸都委发〔2022〕5号）文件，按照每个月开展一次理论学习的要求，目前，已按文件要求完成12个专题的理论和业务学习；二是9月19日专门组织补学了17个专题内容的学习；三是形成了每次党委会把理论学习和文件精神传达作为第一议题的规范制度；四是安排党群人力资源部专门负责理论中心组学习的工作。

整改完成情况：已完成。

2.理论中心组学习不规范。

整改情况：一是与县委宣传部门沟通，得到了县宣传部领导的多次指导，规范了会议记录；二是安排党群人力资源部进行专门的记录；三是每名员工购买了专门记录本；四是对记录的情况进行了一次检查。

整改完成情况：已完成。

3.2021年党史学习教育开展不力。

整改情况：一是制定了党史学习教育常态化机制，支部工作正常化；二是9月9日补学了“四个专题”；三是党员开展了一次党史知识考试；四是实行学习强国积分的督查通报制。

整改完成情况：已完成。

4.对意识形态工作重视不足，部署不到位。

整改情况：一是明确由专职副书记唐勇分管意识形态工作；二是制定了《嘉禾铸都集团党委落实意识形态工作责任制实施方案》；三是把意识形态工作学习纳入了2022年理论中心组学习内容并进行了学习；四是制定了意识形态一系列制度。

整改完成情况：已完成。

5.意识形态工作责任落实不够到位。

整改情况：一是开展意识形态领域“查风险、除隐患、固阵地、保安全”专项活动，并上报了自查报告；二是召开了专题研究意识形态工作的调度会议；三是召开了一次领导班子对意识形态工作专题述职的会议；四是对意识形态工作进行了督查，排名靠后的进行了绩效扣分；五是制定了《嘉禾铸都集团党委网络安全工作责任制》、《嘉禾铸都集团党委网络意识形态工作责任制实施方案》、《嘉禾铸都集团党委微信工作群管理制度》、《嘉禾铸都集团意识形态工作责任清单》。

整改完成情况：已完成。

6.经营性资产较少，资产盘活不足。

整改情况：一是全力以赴开展资产归集工作，2022年归集资产达8个亿，撬动融资达20个亿；二是制定县妇幼保健院旧院等闲置或即将建成投入使用资产的处置方案，比如教师公寓资产将通过招租实现年收入300万元，同时，文化演艺中心物业，入住单位租金，办案执法中心等门面的收入达到700余万元，充分发挥了资产经济效益；三是制定了铸都集团国有资产管理制度、嘉禾县行政企事业单位闲置及经营性资产集中统一管理实施方案。

整改完成情况：已完成。

7.存在资金使用效率不高问题。

整改情况：一是经核实，子公司众兴资产经营有限责任公司出现400余万元资金“趴窝"是发生在由嘉禾县商业总公司管理时期，后经铸都集团实际控制后，于2020年6月1日将众兴账上的300万地转至铸都集团账户统一调度，剩余资金全部转入集团账户有效利用；二是制定了子公司财务管理制度，对子公司财务进行了并表，规范了子公司的管理。

整改完成情况：已完成。

8.子公司经营能力不足，集团对外投资效益不高。

整改情况：一是2022年7月10日组织中层以上领导干部在郴州参加了由中博华商商学院举办的卓越管理研修班，提高了领导干部对市场适应能力；二是嘉禾县舂陵温泉开发有限公司制定了华天铸都游泳馆考核方案，目前完成任务达200余万元。嘉盛担保公司拓宽了业务，从2021年至今收入已达112.23万元。嘉禾县潇影文化旅游发展有限公司已完成了解散工作，财务进行了清理；三是参照《郴州市市属国有企业对外借款管理办法（试行）》（郴国资（2022）24号）和《郴州市市属国有企业对外投资管理办法（试行）》（郴国资（2022）25号）文件执行，规范投资行为，完善投资风险评估。

整改完成情况：已完成。

9.公司管理比较粗放，运营效率不高，公司内部管理不够精细。

整改情况：一是修改完善了公司35项内部管理制度，并编制了内部管理制度资料汇编；二是制定了公司员工薪酬"差别化"管理制度，同级别岗位分开三个档次，实现差别化；三是制定了员工企业年金工作方案，待领导审批后执行；四是开展一次公开招聘工作，招聘新员工5名。

整改完成情况：已完成。

10.个人绩效考核与公司盈亏挂钩不够紧密直接，存在“吃大锅饭”问题。

整改情况：一是制定了《嘉禾铸都集团2022年度考核工作实施方案》（嘉铸都委发〔2022〕4号）文件，从4月份开始每月考核兑现；二是成立考核领导小组，由党群人力资源部进行负责资料的收集，目前，运行效果较好。

整改完成情况：已完成。

11.对合同履约监管不到位，国有资产承受损失。

整改情况：一是教育新城358.86万元利息已经从今年的工程款拨付中扣除；二是对翔飞铸造有限公司借款多次下发了催缴函，准备启动法律程序进行起诉。对生源时代广场商业有限公司借款进行展期，利息按时交纳。对红德机电铸造有公司出借款问题2022年8月28日法院出具了执行分配方案；三是召开嘉禾县产业投资协调议事委员会专题会议，并出具纪要，明确相关投资事项；四是嘉禾县潇影文化旅游发展有限公司已解散，后续问题已经处理。

整改完成情况：基本完成，长期整改。

12.助力打造江南精铸之都工作滞后。

整改情况：一是积极汇报，加强沟通协调，引导企业入园发展，签订入园企业合同29家；二是协调相关部门，妥善处理征地拆迁问题，为项目建设提供土地保障；三是积极沟通，完成了受让新兴铸管所持园区公司51%股权和在建厂房实物资产；四是积极作为，全力以赴推进园区基础设施和标准厂房建设。园区基础设施及附属设施项目2022年7月18日完成开标工作，园区标准厂房项目已于2022年7月20日完成了开标工作，目前，进展较快，力争12月底第一批标厂房投入使用。

整改完成情况：已完成。

13.推动温泉文旅特色县建设发力不够。

整改情况：一是制定《2022年华天铸都游泳馆绩效考核方案》，加强运营管理；二是加大招商力度。出台《嘉禾县2022年温泉产业招商引资工作实施方案》；三是温泉2号井已经开工建设，预计春节前可完成主体工程；四是2022年5月成功取得了嘉禾县新麻地矿区地下热水矿采矿权证；五是2022年7月22日，因家饮水产品质量检验检测中心对1号井水源进行水质检测，106项检测指标全部达标，可以直饮。

整改完成情况：已完成。

14.巡视巡察和审计反馈问题整改不到位。

整改情况：一是塘村重金属项目完在了竣工验收工作；二是金城电力借款、中港招商引资土地出让奖励资金的历史遗留问题按照县委要求在省委巡视办销号；三是加快推进砂石土矿、中石化合作等项目，呈报县领导相关报告已经批示。

整改完成情况：基本完成，长期整改。

（二）群众身边腐败和不正之风方面

15.控股合资公司监管存在盲区。

整改情况：一是对蓝山分公司进行补交税款，正在办理注销蓝山分公司的工作；二是收购30%股权的工作已经通过十八届县政府第6次常务会议通过；三是制定了《铸都集团有施工资质子公司经营管理制度》，完善了管理。

整改完成情况：已完成。

16.财务会计工作不严谨，调账随意性较大。

整改情况：一是召开财务人员业务学习会议，提升专业水平；二是制定了财务审批的流程；三是对记账错误人员进行批评教育；四是签订了财务人员保密协议；五是查明了调增“利润分配”4500万元的原因，进行了说明。

整改完成情况：已完成。

17.往来款项长期未清理，存在数据失真问题。

整改情况：一是2022年8月24日召开嘉禾县产业投资协调议事委员会产业扶持暨担保业务工作会议上对往来款长期清理不到位问题进行了研究，明确了催收职责；二是对郴州市旺达市政工程有限公司嘉禾分公司往来账情况进行了核实，并调账；三是修改完善了财务管理制度。

整改完成情况：已完成。

18.项目建设程序不规范，违反基本建设程序。

整改情况：一是第七中学暨珠泉镇栗山冲学校项目已出具了财评初稿；二是对嘉禾铸都商业综合体建设项目评审多次与财评中心沟通；三是制定了工程管理一系列制度。

整改完成情况：已完成。

19.非法占地建设滨江大道。

整改情况：一是提供了滨江大道项目的手续依据；二是核实了2019年8月被县自然资源局行政处罚776.43万元的原因；三是完善了系列项目管理制度。

整改完成情况：已完成。

20.落实全面从严治党力度不够。

整改情况：一是进一步修改完善了党委议事规则和党委前置研究“三重一大”会议的决策制度，把党委前置研究重大事项作为了召开董事会三重一大会议的前提条件，今年否决议题3个；二是今年来召开党委专题会议4次，特别是专题研究了2022年投融资工作计划、党建工作、意识形态工作等。

整改完成情况：已完成。

21.主要领导对抓制度执行方面不够严格。

整改情况：一是进一步修改完善了员工日常考勤制度；二是制定领导轮流督查作风的制度，经常性开展督查，下发督查通报；三是执行董事长或总经理“双周”调度工作制度；四是制定《嘉禾铸都集团有限公司深化干部作风建设专项行动实施方案》（嘉铸都委发〔2022〕12号）文件。

整改完成情况：已完成。

22.领导班子“一岗双责”抓得不实。

整改情况：一是落实领导班子成员半年向党委书记汇报“一岗双责”工作情况制度；二是开展谈心谈话活动；三是扎实开展工会走访和困难党员走访等活动；四是制定清廉企业建设方案，开展了一系列的清廉企业建设的活动，比如建设清廉文化长廊等。

整改完成情况：已完成。

23.监事会没有认真履行监督职责。

整改情况：一是进一步修改完善了《监事会议事规则》；二是监事会成员听取了董事会半年工作汇报；三是监事会召开了相关的会议，履行了职责，比如公司询价定价会议。

整改完成情况：已完成。

24.公司纪委发挥监督执纪的作用不强。

整改情况：一是借调一名干部到党群人力资源部工作，专门负责纪委的相关工作，同时，党委推荐郭锋平、刘志勇为公司纪委委员，加强了监督执纪的力量；二是对纪委书记分工进行调整，不再联系项目，只作分管领导。

整改完成情况：已完成。

（三）领导班子和干部队伍建设方面

25.党委核心作用发挥不够充分。

整改情况：一是把党的建设内容写入公司章程；二是进一步修改完善了“三重一大”事项集体决策制度实施办法；三是规范三重一大程序，按照上会前审批、会后纪要审核签发的方式，形成决议；四是提供第4期、第32期研究关于华融湘江银行流动资金贷款申请和食堂改造事项的相关的议题的纪要；五是公司纪委对反馈事项进行了核实，未发现违纪现象。

整改完成情况：已完成。

26.党内政治生活不够严肃。

整改情况：一是支部按“三会一课”要求开展了工作；二是8月22日召开了高标准的专题民主生活会；三是对支部委员进行了业务培训，并下发了相关资料。

整改完成情况：已完成。

27.队伍建设与集团发展不相适应。

整改情况：一是制定了《鼓励员工创先争优的激励制度》；二是开展了公开招聘工作人员的工作，招聘5名新员工；三是制定了《嘉禾铸都集团人事规章制度》。

整改完成情况：已完成。

28.引进外部高端人才效果不佳。

整改情况：一是加了人才公寓、教师公寓项目建设力度；二是积极上报了嘉禾县人才需求调查摸底表，计划引进4名硕士生；三是2022年引进1名柔性的人才，并签订了合同；四是落实《嘉禾县高层次人才和急需紧缺人才引进管理办法》（嘉办发〔2022〕2号）文件，加大引进力度。

整改完成情况：已完成。

三、继续深化后续整改

铸都集团将继续按照县委巡察的要求，坚持目标不变、标准不降、力度不减，做到举一反三，标本兼治，扎实做好巡察“后半篇”文章，确保取得实际成效。

（一）增强理论功底，提高政治意识。坚持党委会“第一议题”制度，认真学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记系列重要讲话、重要指示、批示精神作为核心，开展针对性、系统性集中学习，夯实理论根基，拓展工作思路，锻炼创新思维，注重在实际工作中深化理论理解，加强实践能力。做好党史等方面的学习，充分吸取良好经验，形成常态化制度，提升党委政治建设水平与能力。

（二）完善制度体系，科学规范管理。集中整改阶段后，围绕集团党委政治建设及组织建设、工程项目管理、投融资风险防控、财务管理四大方面，在现有近37项工作制度的基础上，继续深化探索和实践，以习近平总书记关于建立现代化国有企业法人治理结构相关要求为宗旨，不断完善制度体系，坚决贯彻落实“按制度管人，按制度管事”的总体目标。

（三）长期坚持整改，确保应改尽改。对于长期坚持的问题，建立专门台账，明确责任部门，持续深入整改，绝不留下一个死角。对于因现实原因确实难以整改的问题，深入开展调查研究，充分掌握事实，向县委、县纪委监委作好情况汇报，研究分析改进办法，规范后续管理，避免产生重复问题。集团纪委就巡察整改工作建立长效监督检查机制，不定期进行自我回头检视与复查，确保整改工作长期有效推进。

欢迎广大干部群众对巡察整改进展情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反馈。联系电话：0735--6632169；邮政信箱：嘉禾铸都发展集团有限公司（原钟水乡政府大院内）；电子信箱：1040060074@qq.com。

中共嘉禾铸都发展集团有限公司委员会

2023年1月12日